全新好:關于公司對外投資設立全資子公司的公告

公告日期：2019-12-10

證券代碼：000007 證券簡稱：全新好 公告編號：2019-127

深圳市全新好股份有限公司

關于公司對外投資設立全資子公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市全新好份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2019 年 12 月 9 日召開了第十一屆董事會第十次（臨時）會議，審議通過了《關于公司對外投資設立全資子公司的議案》，現就相關事宜公告如下：

一、對外投資設立子公司概述

為進一步推進產業轉型戰略，優化產業布局，拓展公司新的盈利點和經濟增長點，增強盈利能力，實現可持續發展，公司擬在控股股東的支持和幫助下，對外投資設立全資子公司“零度大健康技術（深圳）有限公司 ”，借助控股股東有關優勢資源、先進技術和成熟經驗，涉足當前蓬勃興起的大健康產業，實現公司產業轉型戰略的新突破。

根據公司章程的規定，本次對外投資事項為公司以自有資金設立全資子公司，不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定，本次對外投資事項不需提交公司股東大會審議批準。

二、本次對外投資設立子公司的基本情況

公司名稱：零度大健康技術（深圳）有限公司 (暫定名)

類 型：有限責任公司

住 所：深圳市福田區梅林街道梅都社區梅林路 48 號理想時代大廈 6F

注冊資本：2000 萬元人民幣

出資方式：貨幣出資(根據投資進度實繳出資)

資金來源：自有資金

股權結構：公司持股 100%

經營范圍：健康產業投資、健康產業咨詢；軟件開發與銷售；生物技術研究；

經營電子商務（涉及前置性行政許可的，須取得前置性行政許可文件后方可經營）；國內貿易（不含專營、專控、專賣商品）；農業；科學研究和技術服務、技術推廣；科技信息咨詢；:信息咨詢（不含限制項目）；經濟信息咨詢（不含限制項目）；貿易咨詢；企業管理咨詢（不含限制項目）；商務信息咨詢；商業信息咨詢。；投資興辦實業（具體項目另行申報）；投資管理（不含限制項目）；投資咨詢（不含限制項目）；投資顧問（不含限制項目）。

擬設立公司名稱、住所、注冊資本、出資方式、股權結構、經營范圍等均以工商登記機關最終核準為準。

三、本次投資對公司的影響和存在風險

（一）對公司的影響

公司本次設立全資子公司的目的在于進一步推進產業轉型戰略，優化產業布局，拓展公司新的盈利點和經濟增長點，增強盈利能力，實現可持續發展。本次投資的資金來源為公司的自有資金，不會對經營成果產生不良影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。

（二）存在的風險

公司本次設立全資子公司涉足全新業務，雖有控股股東在資源、技術、人才等方面的全方位支持和幫助，但公司在產業轉型過程仍有可能面臨市場風險、管理風險、技術風險和合規風險，公司董事會需充分考慮經濟環境，宏觀政策等各個因素，合理配置公司資源，實現高效投資，并進一步完善內部控制體系，嚴格審批決策程序，加強風險管控，以實現公司新興業務的平穩、健康、快速發展。

四、備查文件

1、第十一屆董事會第十次（臨時）會議決議。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 會

2019 年 12 月 9 日